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O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4), em São Paulo, pela Polícia Federal. A medida integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo venda de títulos de crédito falsos.
Segundo a PF, a investigação mira a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos e organização criminosa. A operação recebeu esse nome em referência à suposta ausência de mecanismos internos de controle capazes de evitar fraudes, gestão fraudulenta e manipulação de mercado nas instituições investigadas.
A ordem de prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu a relatoria do caso no mês passado. Ao todo, o STF expediu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, além de determinar o afastamento de cargos públicos e o bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens e ativos ligados ao grupo investigado.
As investigações contam com apoio técnico do Banco Central do Brasil, especialmente na análise de operações financeiras e rastreamento de ativos.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na ocasião, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, e a PF sustentou que havia risco concreto de fuga.
Nesta quarta-feira, ele foi encaminhado novamente à Superintendência da PF na capital paulista.
O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também teve mandado de prisão expedido e se apresentou espontaneamente à Polícia Federal. A defesa informou que ele está à disposição das autoridades, embora ainda não tenha tido acesso integral aos autos da investigação.
A defesa de Vorcaro afirmou que ele “sempre esteve à disposição das autoridades” e que “jamais tentou obstruir o trabalho da Justiça”. Os advogados negaram categoricamente as acusações e disseram confiar no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.
Vorcaro era aguardado nesta quarta-feira para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, no Congresso Nacional. No entanto, decisão do ministro André Mendonça tornou facultativa sua presença na comissão. Ele já havia sinalizado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
A Operação Compliance Zero segue em andamento e novas diligências não estão descartadas.
